公告日期：2017-03-18

独立董事意见函上海国际机场股份有限公司拟于2017年3月15日召开第七届董事会第七次会议，该次董事会会议拟审议以下事项： 一、关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案二、关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案三、关于公司2017年度日常关联交易的议案公司董事会已经向本人提交了上述事项的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：本人同意将以上事项提交公司第七届董事会第七次会议审议。独立董事：陈德荣二○一七年三月三日独立董事意见函上海国际机场股份有限公司拟于2017年3月15日召开第七届董事会第七次会议，该次董事会会议拟审议以下事项： 一、关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案二、关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案三、关于公司2017年度日常关联交易的议案公司董事会已经向本人提交了上述事项的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：本人同意将以上事项提交公司第七届董事会第七次会议审议。独立董事：杨豫洛二○一七年三月三日独立董事意见函上海国际机场股份有限公司拟于2017年3月15日召开第七届董事会第七次会议，该次董事会会议拟审议以下事项： 一、关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案二、关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案三、关于公司2017年度日常关联交易的议案公司董事会已经向本人提交了上述事项的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：本人同意将以上事项提交公司第七届董事会第七次会议审议。独立董事：何万篷二○一七年三月三日独立董事意见函上海国际机场股份有限公司于2017年3月15日召开第七届董事会第七次会议。根据有关规定，本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。公司董事会已经向本人提交了相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查，截至2016年12月31日，公司无对外担保情况。二、同意公司2016年度利润分配预案。三、同意公司2017年度日常关联交易事项。独立董事：陈德荣二○一七年三月十五日独立董事意见函上海国际机场股份有限公司于2017年3月15日召开第七届董事会第七次会议。根据有关规定，本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。公司董事会已经向本人提交了相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发……[点击查看原文][查看历史公告]

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