公告日期：2017-04-25

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2017-055深圳市全新好股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年4月13日披露了《关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》，公司定于2017年4月28日召开2017年第四次临时股东大会（详见公司于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的公告）。本次股东大会现场会议召开时间为2017年4月28日（周五）下午2：30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、本次股东大会届次：本次股东大会为2017年第四次临时股东大会2、召集人：公司第十届董事会公司于2017年4月12日召开第十届董事会第二十次（临时）会议，决议定于2017年4月28日召开2017年第四次临时股东大会。3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间为：2017年4月28日下午2:30；（2）网络投票时间为：2017年4月27日-2017年4月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2017年4月24日7、会议出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2017年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。二、会议审议事项1、《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》。由于公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司拟参与并购基金，构成关联交易，本议案经公司董事会出席会议有权表决董事三分之二以上票数审议通过后，尚需提交股东大会以特别决议审议通过，关联股东北京泓钧资产管理有限公司、深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士等均需回避表决。上述议案详见于2017年4月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告》。三、提案编码本次股东大会提案编码示例表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票1.00 关于公司与厚元资本合……[点击查看原文][查看历史公告]

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