公告日期：2017-05-25

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2017-076深圳市全新好股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年5月16日披露了《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》，公司定于2017年5月31日召开2017年第五次临时股东大会。2017年5月20日披露了《关于增加2017年第五次临时股东大会临时议案暨召开2017年第五次临时股东大会补充通知的公告》（详见公司于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的公告）。本次股东大会现场会议召开时间为2017年5月31日（周三）下午2：30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、本次股东大会届次：本次股东大会为2017年第五次临时股东大会2、召集人：公司第十届董事会公司于2017年5月15日召开第十届董事会第二十四次（临时）会议，决议定于2017年5月31日召开2017年第五次临时股东大会。3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间为：2017年5月31日下午2:30；（2）网络投票时间为：2017年5月30日-2017年5月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月31日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月30日15:00至2017年5月31日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2017年5月23日7、会议出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2017年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。二、会议审议事项1、《关于增补袁坚先生为公司第十届董事会董事的议案》。袁坚先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。2、《关于变更公司注册地址、注册资本及总股本并修订对应条款的议案》本议案需经股东大会以特别决议审议通过。上述议案详见于2017年5月16日、2017年5月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》、《公司第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》。三、提案编码本次股东大会提案编码示例表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目……[点击查看原文][查看历史公告]

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