公告日期：2016-03-16

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-041深圳市全新好股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月4日发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知（更新后）》，相关公告已刊登于当日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定报纸、网站”），确定本次股东大会现场会议召开时间为2016年3月18日（周五）下午2:30。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、本次股东大会届次：本次股东大会为2016年第三次临时股东大会2、召集人：公司第九届董事会3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间为：2016年3月18日下午2:30；（2）网络投票时间为：2016年3月17日-2016年3月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。5、股权登记日：2016年3月14日6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。7、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。8、会议出席对象：（1）凡2016年3月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师。二、会议审议事项（一）《关于解除并签订相关协议的议案》本议案属于关联交易，关联方练卫飞先生和广州博融投资有限公司所委托给深圳前海全新好金融控股投资有限公司的表决权应回避表决，出于从严要求深圳前海全新好金融控股投资有限公司实际控制人吴日松先生的妻子陈卓婷女士（持有公司3.07%股份）也回避表决。（二）《关于申请公司股票继续停牌的议案》上述议案详见2016年3月3日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第九届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》。三、现场会议登记方法1、登记手续：（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件一）及出席人身份证办理登记手续；（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。2、登记地点：公司董事会秘书办公室地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼邮政编码：5180313、登记时间：2016年3月15日上午8：30—12：00时，下午13：30—17：00时。4、联系方式：联系电话：0755－83280053联系传真：0755－83281722联系人：陈伟彬四、参加网络投票的具体操作流程本次临时股东大会采取现场投票和……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。