公告日期：2016-11-12

浙江东方集团股份有限公司二零一六年第四次临时股东大会会议资料股权登记日：2016年 11月 16日会议召开日：2016年 11月 23日浙江东方集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会现场会议议程会议时间：2016年11月23日下午2：00会议地点：公司1808会议室主持 人：副董事长金朝萍女士一、主持人宣布会议正式开始1、致辞2、宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况二、介绍本次会议议案会议各项议案序号 议案内容1 关于浙江省国际贸易集团有限公司出具解决同业竞争的新承诺替换原承诺的议案三、股东或股东代表发言，答复股东质询四、股东及股东代表对议案进行审议五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和监票人六、对本次股东大会议案书面投票表决七、主持人宣读本次股东大会的表决结果八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书九、宣读本次股东大会决议十、参会人员在相关文件上签字十一、主持人作总结并宣布会议结束议案一关于浙江省国际贸易集团有限公司出具解决同业竞争的新承诺替换原承诺的议案为贯彻证券监管部门解决同业竞争的规范要求，针对公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）与本公司在纺织品进出口业务中的同业竞争情况，2012年3月，国贸集团向本公司出具了《关于避免和解决与浙江东方同业竞争的函》（以下简称“原承诺”），承诺内容如下：（1）针对存在直接同业竞争的企业（省纺公司），由于该公司目前经营模式、资产状况、利润率、净资产收益率、盈利能力等均不能达到上市公司收购和整合的标准，不能有效增厚上市公司的每股收益，注入上市公司不利于维护公司及全体股东利益。国贸集团承诺从2012年起将省纺公司股权托管给浙江东方，由浙江东方对该公司享有实质性的经营管理权，国贸集团保留股东的所有权、收益权和国有资产监督管理权。浙江东方通过行使股东权利结合公司治理结构实施管控，确保该公司经营与浙江东方不产生冲突和损害。本次托管期限五年，托管期间国贸集团不单方撤销托管，国贸集团以市场公允价格为基础，向浙江东方支付托管费用。当该公司资产状况、利润率、净资产收益率、盈利能力达到上市公司的收购标准时，浙江东方享有购买或整合重组该公司的股权、资产的优先选择权，以增强其核心竞争力，进一步做大做强浙江东方。（2）对除省纺公司以外含有部分纺织品类出口业务的其他 12家企业，国贸集团承诺逐步减少该等企业的纺织品出口业务所占比重，且自 2012 年起，这12家企业的年度纺织品类出口总额不高于2011年度该类的总额，并在五年内将这些公司纺织品类出口总额降至国贸集团营业总收入的8%以内。同时，针对主营业务不明确，核心竞争力弱，毛利率低，与浙江东方存在部分同业竞争的个别企业，国贸集团将尽快确定公司主业，提升其经营实力并逐步剥离纺织品类出口业务。如在一定时间内无法提升公司经营质量并仍有同业竞争现象，国贸集团将在符合员工意愿、确保社会稳定的前提下，采用并购重组、股权转让等方式，逐步退出企业股权。（3）国贸集团禁止除浙江东方外的其他下属公司新设或投资纺织品类出口的企业，并促使其他下属公司着重培养纺织品类出口以外的业务类型和业务模式。（4）国贸集团在对与浙江东方有同业竞争的下属企业进行并购重组时，赋予浙江东方优先选择和购买权。如浙江东方提出收购，国贸集团无条件同意以市场公允价格注入东方股份。（5）浙江东方将在每年的年报中披露对有关措施的监督、评估及落实情况，以确保该制度执行的公开性、透明性，维护公众投资者的知情权和监督权。现根据监管部门的要求及《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定，为更好地解决国贸集团与公司同业竞争的问题，保护公司全体股……[点击查看原文][查看历史公告]

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