美丽生态:2016年第七次临时股东大会决议公告

池帝索

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公告日期：2016-12-27

股票简称：美丽生态股票代码：000010 公告编号：2016-119深圳美丽生态股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议公告本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开及出席情况深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“本公司”）2016 年第七次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2016年 12月 26日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：（一）会议召开情况1、现场会议召开时间为：2016年12月26日下午2:302、网络投票时间为：2016年12月25日至2016年12月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年12月25日下午15:00至2016年12月26日下午15:00间的任意时间。3、现场会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。4、会议召集人：本公司董事会5、会议主持人：由于公司董事长、副董事长因工作原因均不能出席并主持会议；根据公司章程的有关规定，董事会推选董事单军先生主持本次会议。6、股权登记日：2016年12月19日。7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。（二）会议出席情况1、出席会议总体情况：本公司股份总数为819,854,713股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共7人，代表股份176,646,700股，占公司股份总数的21.5461%。（1）出席现场会议的股东共1人，代表股份176,360,000股，占公司股份总数的21.5111%；（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份286,700股，占公司股份总数的0.0350%。2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东深信律师事务所指派律师出席了本次会议。二、议案审议和表决情况本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：1、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所有限公司（特殊普通合伙），因其审计团队已经连续多年为公司提供年度审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，节省费用，同时更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审议，同意公司聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。公司已就更换审计机构事宜与亚太会计师事务所进行了沟通，并对亚太会计师事务所多年为公司服务的勤勉尽职表示感谢。本次聘请审计机构的服务包括2016年度财务审计和2016年度内控审计，审计总费用140万元人民币。表决情况：同意176,643,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意283,900股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.0234%；反对2,800股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9766%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0.00%。表决结果：该项议案获得通过。2、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；……[点击查看原文][查看历史公告]

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解圊丁

我的渝开发涨了50%了.同是8元起步。一个12元一个7元哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

2016-12-26 17:09:51
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巢玟

每次开会公司董事长、副董事长因工作原因均不能出席并主持会议；每次都玩失踪，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

2016-12-26 17:13:56
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养柴

实在躲债，还是被刑拘了！不说原因就是有什么名堂了！

2016-12-26 18:06:20
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康轨岩

PPP投资

2016-12-26 18:12:38
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萧朕林

股权登记日12月19日是什么鬼？

2016-12-26 18:26:07
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邬和仰

股权登记日上市公司在送股、派息或配股或召开股东大会的时候，需要定出某一天，界定哪些主体可以参加分红、参与配股或具有投票权利，定出的这一天就是股权登记日。也就是说，在股权登记日这一天收盘时仍持有或买进该公司的股票的投资者是可以享有此次分红或参与此次配股或参加此次股东大会的股东，这部分股东名册由证券登记公司统计在案，届时将所应送的红股、现金红利或者配股权划到这部分股东的帐上。

2016-12-26 19:12:24
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谢查启

有钱开展项目了！大利好

2016-12-26 19:30:10
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历阡砍

就是不涨

2016-12-26 20:24:22
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汲朋孝

用你解释啊，你看看时间几号了都

2016-12-26 20:53:24
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顾舟酒

审计要几个人啊？140万

2016-12-26 23:40:32
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束勾

看今天会怎么表现

2016-12-27 07:50:49
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瞿女拿

审计费要140万，审多少东西啊！！！

2016-12-27 08:38:15
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翁分娜

二妹

2016-12-27 08:54:41
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刘纹甩

就是一个垃圾逼

2016-12-27 11:32:05
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党专车

这是深圳的超级垃圾股一枚！深圳有那么多的园林项目，从没有找到一个属于美丽生态的！

2016-12-27 11:37:02
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顾舟酒

卖盘真多都赚大发了吧

2016-12-27 14:16:55
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卓世

跑早了

2016-12-27 16:26:43
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溥上宦

你骂谁呢。它涨停了。所以要注意自已的言行。技术不懂，最好少说。是吗

2016-12-27 19:14:20
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朱坪

尾盘涨停

2016-12-27 21:49:34
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