公告日期：2016-05-13

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2016-068深圳美丽生态股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司已于2016年4月27日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-058），现将有关事项再次提示如下：一、本次会议召开的基本情况1、股东大会届次：2015年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。4、会议召开时间（1）现场会议召开时间为：2016年5月17日下午2:30（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。6、会议出席对象（1）于股权登记日2016年 5月 11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7、会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。二、会议审议事项1、关于公司2015年年度报告及其摘要的议案；2、关于公司2015年度董事会工作报告的议案；3、关于公司2015年度监事会工作报告的议案；4、关于公司2015年度总经理工作报告的议案；5、关于公司2015年度财务决算报告的议案；6、关于公司2016年度财务预算报告的议案；7、关于公司2015年度利润分配预案的议案；8、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案；9、关于坏账核销的议案。上述议案的详细内容参见2016年4月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网http://www.cninfo.com.cn/上的公告资料。三、会议登记方法（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。1、股东登记和现场表决时需提交文件：（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。（二）登记时间：2016年5月16日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）、2016年5月17日（上午9:00-12:00；下午13:00-14:00）。（三）登记地点：本公司董事会办公室。（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见附件1。五、其它事项（一）会议联系方式：……[点击查看原文][查看历史公告]

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