公告日期：2017-07-18

深圳市物业发展(集团)股份有限公司证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2017-32号2017 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。一、会议召开情况1、召开时间：现场会议：2017年7月17日上午9:30网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月17日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月16日下午3：00至2017年7月17日下午3：00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层会议室。3、召开方式：现场投票和网络投票表决相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：陈玉刚董事长6、 通知情况：本公司分别于2017年6月30日、2017年7月 11日在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。7、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。二、会议出席情况出席本次大会的股东（代理人）6人、代表股份数380,400,097股，占公司有表决权总股份63.8278%，其中：出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份380,386,897股，占公司有表决权A 股股份总数的 71.9920% ；B股股东（代理人）共1人，代表股份5300股，占公司B 股有表决权总股份数的0.0078%（其中1名股东同时拥有A、B股）。通过网络投票的A股股东（代理人）共2人，代表股份7,900股，占公司有表决权A 股股份总数的0.0015%；B股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B 股有表决权总股份数的0%。公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。三、提案审议和表决情况本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。1、以赞成股份380,400,097股（其中A股380,394,797股，B股5,300股），反对股份0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%，通过了《关于向深圳巴士集团股份有限公司转让公司下属两家出租汽车公司100%股权的议案》。其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意21,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。四、律师出具的法律意见书1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所2、律师姓名：伍勖、杜兴3、结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。五、备查文件1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2.北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。特此公告。深圳市物业发展（集团）股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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