公告日期：2016-05-04

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2016-35康佳集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第十六次会议研究，决定召开本次股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。4、现场会议召开日期、时间：2016年5月19日（星期四）下午2:30。网络投票时间：2016年5月18日-2016年5月19日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月19日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2016年5月19日下午3:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。6、出席对象：（1）于股权登记日2016年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。7、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。二、会议审议事项1、会议审议事项的合法性和完备性。本次股东大会由公司董事局召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已经公司第八届董事局第十四次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。2、议案名称：（1）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；（2）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；发行股票的种类和面值；发行方式及时间；发行价格和定价原则；发行数量；发行对象及认购方式；限售期；募集资金数量及用途；本次非公开发行前滚存未分配利润安排；决议的有效期限；股票上市地点。（3）审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明的议案》；（4）审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；（5）审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；（6）审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》；（7）审议《关于制定的议案》；（8）审议《关于修订的议案》；（9）审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；（10）审议《关于同意华侨城集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；（11）逐项审议《关于公司与认购对象签署的议案》；公司与华侨城集团公司签署《附条件生效的股份认购合同》；公司与南京创毅投资管理中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合……[点击查看原文][查看历史公告]

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