公告日期：2016-03-22

深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10楼邮编：51802610/F,TowerA,RongchaoTower,6003YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,518026,CHINA电话/Tel：86-755-3325-6666|传真/Fax：86-755-3320-6888/755-3320-6889http://www.zhonglun.com北京市中伦（深圳）律师事务所关于康佳集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受康佳集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整、有效，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集和召开（一）本次股东大会的召集根据贵公司董事局于2016年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《康佳集团股份有限公司第八届董事局第十二次会议决议公告》和《康佳集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由贵公司董事局召集，并且贵公司董事局已就此作出决议。据此，本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》第100条、第101条，《股东大会规则》第4条及《公司章程》第45条的有关规定。（二）本次股东大会的通知与提案根据《会议通知》，贵公司董事局已就召开本次股东大会提前15日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等内容，其中，股权登记日与会议日期之间间隔不超过7个工作日。《会议通知》符合《公司法》第102条、《股东大会规则》第15条、第18条和《公司章程》第56条、第57条的有关规定。据此，本所律师认为，本次股东大会的通知与提案符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。（三）本次股东大会的召开1、根据本所律师的审查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。2、根据本所律师的审查，2016年3月20日至2016年3月21日，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司流通股股东提供了网络投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月20日下午15:00至2016年3月21日下午15:00期间的任意时间。3、根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议于2016年3月21日下午如期在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开。4、本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致，符合《股东大会规则》第20条、第21条和《公司章程》第46条的有关规定。5、根据本所律师的审查，本次股东大会由贵公司董事局主席刘凤喜先生主持，符合《公司法》第101条、《股东大会规则》第27条及《公司章程》第69条的有关规定。据此，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。二、关于出席本次股东大会人员的资格1、根据本所……[点击查看原文][查看历史公告]

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