公告日期：2016-04-23

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2016-32康佳集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2016年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-22），本次股东大会由公司董事局召集，将采用现场会议投票和网络投票相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年年度股东大会。2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第十三次会议研究，决定召开本次股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。4、现场会议召开日期、时间：2016年4月29日（星期五）下午2:00。网络投票时间：2016年4月28日-2016年4月29日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月29日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年4月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2016年4月29日下午3:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。6、出席对象：（1）于股权登记日2016年4月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。7、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。二、会议审议事项1、会议审议事项的合法性和完备性。本次股东大会由公司董事局召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已经公司第八届董事局第十三次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。2、议案名称：（1）审议《2015年度董事局工作报告》；（2）审议《2015年度监事会工作报告》；（3）审议《2015年度会计师审计报告》；（4）审议《2015年年度报告》；（5）审议《关于2015年度利润分配方案的议案》；（6）审议《关于聘请2016年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；（7）审议《关于修改有关条款的议案》（由股东大会以特别决议审议通过）；（8）审议《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》；（9）审议《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》；（10）审议《关于向农业银行申请综合授信额度的议案》；（11）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；（12）审议《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供信用担保额度的议案》；（13）审议《关于为安徽康佳电子有限公司提供信用担保额度的议案》；（14）审议《关于为安徽开开视界电子商务有限公司提供信用担保额度的议案》；（15）审议《关于为下属子公司境外融资提供担保的议案》；（16）听取《2015年度独立董事述职报告》（孙盛典）；（17）听取《2015年度独立董事述职报告》（肖祖核）；……[点击查看原文][查看历史公告]

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