公告日期：2017-05-27

证券代码：600121 证券简称：*ST郑煤 公告编号：临2017-023郑州煤电股份有限公司关于收购郑煤集团部分资产的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本公司拟以现金收购郑煤集团铁运处。标的资产以经具有证券从业资格的评估机构评估且向主管国资管理部门备案之净资产评估值作为确定价格的依据。根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，以2017年3月31日为评估基准日，本次交易标的经审计后的资产账面值为58,512.43万元，负债 58,512.43 万元；资产评估值为 64,458.65 万元，负债评估值为58,512.43万元，评估净值为5,946.22万元，增值率为10.16%。郑煤集团系本公司的控股股东，铁运处系郑煤集团分公司，因此，本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。本次交易尚需提请股东大会审议通过。关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。3名独立董事对该事项发表了独立意见。交易风险：受企业所处的区域经济、产业及财政货币政策等因素变化影响，本次交易标的未来盈利能力存在波动风险。一、关联交易概述为完善产业链条，减少关联交易，进一步提升郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司）煤炭主业配套服务工程建设，加快郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称“郑煤集团”）煤炭主业资产的整体上市步伐，根据公司生产经营实际，公司拟以现金收购郑煤集团下属分公司——郑州煤炭工业（集团）有限责任公司铁路运输处（以下简称“铁运处”）部分资产并承担其全部负债。由于郑煤集团为公司控股股东，该等交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。二、关联方介绍（一）关联方关系介绍郑煤集团系本公司控股股东，持有本公司64805.92万股股份，占本公司总股本的63.83%。（二）关联方基本情况公司名称：郑州煤炭工业（集团）有限责任公司公司类型：有限责任公司注册资本：412718.69 万元人民币注册地：郑州市中原西路188号法定代表人：李崇成立日期：1996年1月8日经营范围：煤炭生产(限分支机构凭许可证经营)；煤炭销售（凭煤炭经营资格证经营，经营项目和有效期以资格证为准）；铁路货运(本企业自营铁路货运)；发电及输变电(限自用)；设备租赁；通讯器材(不含无线)；化工原料及产品(不含易燃易爆危险品)；普通机械；水泥及耐火材料销售；技术服务，咨询服务；住宿、餐饮、烟酒百货、预包装食品零售、酒店管理、房屋租赁、机械制造、煤炭洗选加工（限分支机构经营）。截至2016年12月末，郑煤集团资产总额3868589.93万元，净资产637225.96万元；2016年实现营业收入1885509.04万元，利润总额-131744.37万元。三、关联交易标的基本情况（一）交易标的本次交易标的为铁运处。铁运处成立于1994年，系郑煤集团的分公司，注册地址郑州矿区新裴路中段，法人代表为冯禄松。企业管辖线路东连京广、西接焦枝，毗邻郑少高速，贯穿新密、登封两市，全长66.11公里，是郑煤集团煤炭外运的主要通道。经营范围：铁路货物运输(本企业内部自用）；货物装卸；建材；铁路配件；工程施工；设备租赁（以上范围中法律法规规定应经审批方可经的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016 年末，铁运处总资产5.89亿元；当年主营业务收入4203.28万元，净利润171.30万元。截至 2017年3月 31日，铁运处总资产5.85亿元；2017年1-3月主营业务收入1149.60万元，实现净利润37.64万元。(二) 交易标的评估情况1.评估对象评估对象为铁运处申报的部分资产和负债。2.评估范围评……[点击查看原文][查看历史公告]

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