公告日期：2017-05-19

*ST 郑煤 2016 年年度股东大会会议材料1 / 40郑州煤电股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料召开时间： 2017 年 5 月 26 日*ST 郑煤 2016 年年度股东大会会议材料2 / 40郑州煤电股份有限公司2016 年度股东大会会议议程一、 审议 2016 年度董事会工作报告；二、 审议 2016 年度监事会工作报告；三、 审议公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告；四、 审议公司 2016 年度利润分配预案；五、 审议关于预计 2017 年度日常关联交易的议案；六、 审议 2016 年度报告全文及摘要；七、 审议关于聘用公司 2017 年度审计机构的议案；八、 审议《郑州煤电股份有限公司董监高薪酬管理办法》。*ST 郑煤 2016 年年度股东大会会议材料3 / 40议案一抓住机遇 砥砺奋进为全面打赢郑州煤电翻身仗而努力奋斗——郑州煤电 2016 年董事会工作报告董事长 郭矿生各位股东：现在，我代表公司董事会向会议报告 2016 年度工作情况，请予审议。一、 2016 年工作回顾2016 年是我国“十三五”规划的起步年，也是煤炭供给侧元年，在这一年中，国家的很多改革在推进，很多制度在调整，行业形势跌宕起伏，公司新一届董事会也经受了各种困难和考验。报告期内，面对复杂严峻的外部环境，公司董事会坚持用科学发展观统领全局，审时度势，对公司发展的重大事项及时果断决策，以深化改革、减亏增效、促进公司发展为己任，把思想统一到全面落实监管方针政策上来，统一到积极贯彻股东大会的各项决议上来，董事会全体成员思想统一、信心坚定、通力合作， 实现了煤炭主业扭亏为盈，较好完成了任职期间的各项工作任务。（一） 2016 年总体生产经营情况经亚太会计师事务所审计确认， 2016 年公司实现煤炭产量 1041 万吨，发电量 2.78 亿千瓦时，营业收入 94.52 亿元，利润总额-4.90 亿元，资产负债率 65.28%。虽因政策性原因*ST 郑煤 2016 年年度股东大会会议材料4 / 402016 年公司每股收益为负值，但主营业务实现了盈利，安全生产平稳运行，较好地完成了董事会年初确定的生产经营目标。（二）董事会履职情况报告期内，董事会及各专业委员会勤勉尽责，科学决策，共组织召开董事会 8 次、股东大会 2 次，审议通过议案 25 项，发布公告 30 次信息 50 余条，内容涉及公司生产经营、定期报告、制度建设和换届选举等重大事项。除日常事项外，董事会在 2016 年主要完成了以下工作：1.广开言论，三会运作进一步完善。 规范“三会一层”运作，重视沟通，充分发挥党组织领导核心、政治核心作用。报告期内，在人事任命、关联交易、投资担保和突发事件等重大事项上，公司董事会都会及时召集成员协商，并邀请监事会成员和党委成员列席，广开言论，统一思想，积极决策。重视听取独立董事意见，通过请过来、亲自上门和微信沟通等方式，及时了解并听取独立董事对公司重大事项的看法和建议， 2016 年，独立董事参与并发表意见 15 项，为董事会科学决策提供了思路和依据。2.精心组织，顺利完成董事会换届。 报告期内，公司董事会下属六个专业委员会各司其职，积极参与公司运营。 2016年 4 月，公司第六届董事会任期届满，为确保董事会工作的顺利交接，董事会提名委员会年初就开始了候选人遴选工作，特别是在对独立董事人选的选定上，经过上一届独立董事推荐、上市公司协会独立董事人才库筛选和党组织前期初步面谈，结合公司发展战略，从知识结构、社会影响力及年龄层*ST 郑煤 2016 年年度股东大会会议材料5 / 40次等方面综合考虑确定了与公司发展相匹配的候选人，顺利完成了董事会换届，且董事会成员中首次出现了女性董事，为传统行业多元化董事会建设迈出了非常有意义的一步。3.科学决策，结构调整扎实开展。 一是调整产业产品结构。根据行业形势，适时加快煤炭项目建设，超化煤矿技改项目通过竣工验收，白坪煤业西翼开采项目基本形成提升系统，告成煤矿南翼副井实现负压通风，新郑煤电西风井工程具备联合试运转条件。二是调整人力资源结构。加大劳动组织优化，科学选人用人，利用国家政策，争取提前内退、内部退养、公益性就业岗位等政策，转岗安臵职工 2125 人。如芦沟煤矿机电队伍整建制承担相关电厂设备维护、安装，开创了富余人员组织化转岗新路。三是调整薪酬分配结构。坚……[点击查看原文][查看历史公告]

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