公告日期：2017-06-08

股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2017—031深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况：1、股东大会届次：2016年度股东大会。2、股东大会召集人：本公司董事会。第九届董事会第二十八次（临时）会议于2017年6月7日召开，审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年6月29日（星期四）下午14：00（2）网络投票时间：2017年6月28日、6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年6月28日15：00-6月29日15：00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2017年6月23日（星期五）B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。7、出席对象：（1）于股权登记日2017年6月23日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（该代理人可以不必是公司的股东），其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。如同一股东分别持有本公司A、B股，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。（2）本公司董事、监事及高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅二、会议审议事项：（一）审议提案名称：1、《2016年度董事会工作报告》2、《2016年度监事会工作报告》3、《2016年度财务决算报告》4、《2016年度利润分配预案》5、《2016年年度报告》及其摘要6、《关于选举第十届董事会董事的议案》（应选6人）6.01 选举李海先生为第十届董事会非独立董事的议案6.02 选举姚正旺先生为第十届董事会非独立董事的议案6.03 选举曹方先生为第十届董事会非独立董事的议案6.04 选举杨奋勃先生为第十届董事会非独立董事的议案6.05 选举孙龙龙先生为第十届董事会非独立董事的议案6.06 选举钟华先生为第十届董事会非独立董事的议案7、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》（应选3人）7.01 选举杨岚女士为第十届董事会独立董事的议案7.02 选举宋西顺先生为第十届董事会独立董事的议案7.03 选举张志高先生为第十届董事会独立董事的议案（二）听取公司独立董事2016年度述职报告。（三）会议提案披露情况：以上提案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，内容请参阅本公司于2017年4月27日刊登在指定信息披露媒体上的公告。（四）特别说明：以上第6项、第7项议案以累积投票制表决。（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选……[点击查看原文][查看历史公告]

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