公告日期：2016-07-09

证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2016-055神州长城股份有限公司关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 合同签订的基本情况神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过 240,153,697 股 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），认购对象为： 神州长城投资（北京）有限公司、 北京安本医疗投资控股有限公司、郑积华共计 3 名认购对象。2016 年 7 月 7 日，公司与上述认购对象分别签署了附条件生效的《神州长城股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。陈略先生为公司控股股东、实际控制人，神州长城投资（北京）有限公司为陈略先生一致行动人，神州长城投资（北京）有限公司参与认购本次非公开发行股票，构成关联交易。本次非公开发行方案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后实施。二、 认购对象基本情况（一） 神州长城投资（北京）有限公司公司名称 神州长城投资（北京）有限公司统一社会信用代码 911101120990619291成立日期 2014 年 04 月 22 日营业期限 2034年04月21日 注册资本 100,000万元 法定代表人 陈略自然人股东 陈略、何飞燕注册地址 北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号-360（二） 北京安本医疗投资控股有限公司公司名称 北京安本医疗投资控股有限公司统一社会信用代码 91110108MA0015QA32成立日期 2015 年 10 月 13 日营业期限 2035年10月12日注册资本 10,000 万元法定代表人 黄建光注册地址 北京市海淀区清河三街95号综合服务楼12层109室（三） 郑积华郑积华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 1 月出生，浙江工业大学计算机专业。曾任浙江祥龙贸易有限公司总经理、浙江富润建材有限公司总经理、上海红银投资管理有限公司总经理、上海厚朴资产管理有限公司董事执行总裁。2012 年 11 月至今，任上海金江融资租赁有限公司董事兼总经理。三、 《认购协议》的主要内容（一） 合同主体和签订时间甲方：神州长城股份有限公司乙方：神州长城投资（北京）有限公司、北京安本医疗投资控股有限公司、郑积华签订时间：2016 年 7 月 7 日（二） 认购方式、认购价格、支付方式本次发行的定价基准日为发行人同意本次发行方案的董事会决议公告日，发行价格为 10.41 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的90%。在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。如上述发行价格低于本次发行的发行期首日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 70%的，则本次发行的价格应调整为发行期首日前 20个交易日发行人股票交易均价的 70%。认购人以现金方式认购神州长城本次发行的部分 A 股股票。本协议生效后，甲方应当尽快确定缴款日。缴款日确定后，乙方应当按照甲方和甲方联合主承销商发出的缴款通知的规定，将全部股份认购款转账划入缴款通知所列的公司主承销商银行账户。（三） 认购数量本次非公开发行的发行对象为神州长城投资（北京）有限公司、北京安本医疗投资控股有限公司、郑积华，本次非公开发行的股票数量合计不超过240,153,697 万股，各发行对象的认购情况如下：序号认购对象 认购股数（股） 认购金额（万元）认购比例（%）1 神州长城投资（北京）有限公司 120,076,849 125,000.00 50.002 北京安本医疗投资控股有限公司 96,061,479 100,000.00 40.003 郑积华 24,015,369 25,000.00 10.00合 计240,153,697 250,000.00 100.00所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份。陈略先生为公司控股股东、实际控制人，神州长城投资（北京）有限公司为陈略先生一致行动人……[点击查看原文][查看历史公告]

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