公告日期：2016-01-05

郑州煤电股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议材料召开时间：2016年1月12日第1页共7页会议议程一、审议关于更换会计师事务所的议案二、审议关于为河南郑新铁路有限责任公司银行授信提供担保的议案第2页共7页议案一郑州煤电股份有限公司关于更换会计师事务所的议案各位股东：为确保公司审计工作的独立性与客观性，公司董事会经审慎研究，拟更换2015年度审计机构。现将有关事项说明如下：一、更换会计师事务所情况说明公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。自公司1997年发起设立至今，北京兴华一直为公司财务年度报告审计机构。为确保公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）担任公司 2015 年审计机构。公司董事会同意更换2015年度审计机构。同意聘任亚太为公司2015年度的财务审计机构，审计费用为人民币 50 万元；同时聘请亚太担任公司 2015年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 20 万元。二、聘任会计师事务所情况亚太前身是成立于1984年的河南首家会计师事务所——河南省会计师事务所。1993年更名为亚太会计师事务所；1994年取得了执行证券、期货相关业务资格；1998年11月，经国家财政部财协字[1998]22号文批准，在跨地区吸收了深圳亚太会计第3页共7页事务所、河南亚太会计师事务所等中介机构的基础上，组建了亚太集团会计师事务所；2001年，改制为亚太（集团）会计师事务所有限公司；2011年，加入国际会计师事务所联盟（CPAAI）；2013年，转制并更名为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。目前，亚太具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，财政部、原国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评估资格，以及建设部门批准的甲级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格；拥有从业人员572人，包括注册会计师324人；公司注册地和总部设在北京。三、更换会计师事务所的审议情况1.公司董事会审计委员会事前同北京兴华会计师事务所和拟聘任的亚太会计师事务所进行了充分的了解和沟通，经对亚太相关资质事前审核，并结合公司业务发展实际，提出了更换会计师事务所的建议。2.公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事认为：亚太具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。因此，我们同意将公司2015年度审计机构由北京兴华更换为亚太，同意将该议案提交公司董事会审议，并同意将该议案提交公司2016年度第一次临第4页共7页时股东大会表决。3.公司六届十八次董事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任亚太为公司2015年度审计机构。4.公司六届十六次监事会同意聘任亚太为公司2015年度审计机构事项。5.本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会通过之日起生效。四、备查文件1.公司六届十八次董事会决议；2.公司六届十六次监事会决议；3.公司独立董事意见。请审议。第5页共7页议案二关于为河南郑新铁路有限责任公司银行授信……[点击查看原文][查看历史公告]

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