公告日期：2017-09-08

证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-30深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市深宝实业股份有限公司于2017年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》，现将有关情况提示如下：一、召开会议基本情况1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。2．召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》的议案。3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。4．会议召开日期和时间：（1）现场会议时间：2017年9月13日下午2:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月13日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年9月12日15:00)至投票结束时间(2017年9月13日15:00)间的任意时间。5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。6．会议股权登记日：A/B股股权登记日均为2017年9月7日。其中，B股股东应在2017年9月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。7．出席对象：（1）于股权登记日2017年9月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。8．会议地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。二、会议审议事项1、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》2、审议《关于增补公司董事的议案》3、审议《关于修订的特别议案》上述议案经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，具体详见2017年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。议案 3 为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。三、提案编码本次股东大会提案编码示例表提案 备注编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √提案1《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √1.002017年度审计机构的议案》2.00 提案2《关于增补公司董事的议案》 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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