公告日期：2017-07-01

股票代码：000020200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2017-27深圳中恒华发股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会（二）召集人：公司董事会（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。（四）会议召开时间现场会议时间：2017年7月18日（星期二）14∶30开始。网络投票时间：1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2017年7月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00（股票交易时间）；2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2017年7月17日15:00～2017年7月18日15:00期间的任意时间。（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）出席对象1.截止到2017年7月11日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）；2.公司董事、监事和高级管理人员；3.公司聘请的见证律师。（七）会议地点深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室二、会议审议事项1.《关于董事辞职及增补董事的议案》2.《关于续聘 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》上述议案已经公司董事会 2017 年第二次临时会议审议通过，详情请见公司公告。三、现场股东大会会议登记方法1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。2.登记时间：2017年7月14日（9:30～12:00、14:00～17:00）3.登记地点：本公司董事会办公室四、参与网络投票的股东的具体操作流程本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序1.投票代码：3600202.投票简称：“华发投票”3.投票时间：2017年7月18日的交易时间，即9:30～11:30、13:00～15:004.在投票当日，“华发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5.股东投票的操作程序：（1）买卖方向选择“买入”；输入投票代码“360020”。（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：议案序号 议案名称 委托价格总议案 表示对以下所有议案的统一表决 100.00议案1 《关于董事辞职及增补董事……[点击查看原文][查看历史公告]

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