公告日期：2017-04-25

股票代码：000020200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2017-08深圳中恒华发股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于2017年4月11日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第九届监事会第三次临时会议的通知。2.本次监事会会议于2017年4月21日上午在大冲商务中心2号楼33层公司会议室召开。3.本次监事会会议应出席监事3人，实到3人。4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、监事会会议审议情况本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：1.《2016年度监事会工作报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。2.《2016年度财务决算报告》本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。3.《2016年度利润分配预案》本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。4.《2016年度内部控制自我评价报告》监事会认为：报告期内，公司结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差，不存在违反相关法律法规的情形。本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。5.《2016年年度报告》及摘要监事会对公司2016年年度报告进行了认真严格的审核，认为：2016年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；年度的内容及格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求；年度报告所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果，审计机构出具了标准无保留意见的审计报告；未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。6.《2017年第一季度报告》根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》的有关要求，监事会对公司2017年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果。本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。7.《公司2017年度财务预算报告》本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票8.《关于公司2017年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》本议案的表决情况为：同意2票；反对0票；弃权0票。（由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司监事会主席黄雁波女士属本议案的关联监事，因此回避表决。）9.通过了《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2017-13）本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。10.通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。根据相关文件要求，上述第1～3项、第5项、第7～8项议案尚需提交公司股东大会审议。三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。特此公告。深圳中恒华发股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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