公告日期：2017-04-22

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2017-031江苏宏图高科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2017年4月21日（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道68号703会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 162、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 368,080,3583、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 31.8915（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士因公外出，副董事长仪垂林先生主持了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所夏浩鑫、刘行素律师见证了本次会议。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书韩宏图先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：宏图高科2016年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 367,937,258 99.9611 115,600 0.0314 27,500 0.00752、议案名称：宏图高科2016年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 367,860,658 99.9403 192,200 0.0522 27,500 0.00753、议案名称：宏图高科2016年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 367,865,658 99.9416 187,200 0.0508 27,500 0.00764、议案名称：宏图高科2016年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 367,865,658 99.9416 187,200 0.0508 27,500 0.00765、议案名称：宏图高科2016年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） ……[点击查看原文][查看历史公告]

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