公告日期：2016-10-18

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2015-035飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议在2016年10月10日以电子邮件发出会议通知后，于2016年10月17日（星期一）上午10时以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，通过了《关于选聘高级管理人员的议案》。为更好地开展公司业务，提升公司运营管理能力，经公司总经理徐东升先生提名，决定聘任刘晓明先生、潘波先生、李明先生为公司副总经理，陈卓先生为公司总会计师。任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。本公司独立董事对上述高级管理人员选聘事项发表了独立意见，认为上述人员的任职资格、工作能力以及选聘程序均符合有关规定，同意本次高级管理人员的选聘。特此公告飞亚达（集团）股份有限公司董事会二○一六年十月十八日附：各位高级管理人员简历刘晓明先生，1971年7月出生，工程师、经济师，北京航空航天大学机械工程学士，中欧工商管理学院EMBA。现任本公司副总经理，深圳市亨吉利世界名表中心有限公司总经理。曾任本公司总经理助理，深圳市亨吉利世界名表中心有限公司副总经理、总经理助理。潘波先生，1976年3月出生，北京航空航天大学机电工程学士，中欧工商管理学院EMBA。现任本公司副总经理，飞亚达品牌总经理，飞亚达销售有限公司总经理。曾任本公司总经理助理，飞亚达销售有限公司常务副总经理、副总经理、总经理助理、销售部经理、物流部经理、售后部经理等。李明先生，1973年9月出生，中南财经大学市场营销学士，中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司副总经理。曾任本公司总经理助理兼人力资源总监，深圳市亨吉利世界名表中心有限公司副总经理、总经理助理兼人力资源部经理；中国网通深圳公司人力资源总监、营销中心总经理；中国电信深圳公司大客户市场策划经理。陈卓先生，1976年9月出生，会计师，武汉大学工商管理硕士，中欧工商管理学院EMBA。现任本公司总会计师。曾任本公司监事，总经理助理，战略与信息部经理、战略与信息部副经理，飞亚达销售有限公司副总经理、财务信息部经理，本公司证券事务代表。以上高级管理人员候选人均未在股东单位任职，均未持有本公司股份，均不是2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。[点击查看原文][查看历史公告]

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