公告日期：2017-06-17

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-033深圳能源集团股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2017年6月16日（星期五）下午14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年6月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年6月15日下午15:00至2017年6月16日下午15:00。2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。4、召集人：董事会。5、主持人：根据公司《章程》的规定，本次会议由熊佩锦董事长主持。6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。（二）会议的出席情况出席本次会议的股东（代理人）共24名，代表有表决权股份1,901,945,613股，占公司有表决权股份总数的47.9745%。其中，现场出席的股东（代理人)7名，代表有表决权股份1,898,922,933股,占公司有表决权股份总数的47.8983%；参与网络投票的股东17名，代表有表决权股份3,022,680 股,占公司有表决权股份总数的0.0762%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。二、提案审议情况本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。1、2016年度董事会工作报告。表决情况：同意1,901,781,813股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9914%；反对163,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%；弃权0股。表决结果：通过。2、2016年度监事会工作报告。表决情况：同意1,901,781,813股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9914%；反对163,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%；弃权0股。表决结果：通过。3、关于2016年度财务报告及利润分配方案的议案。公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本3,964,491,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共计派发现金59,467.37万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2016年度不送红股，不以公积金转增股本。表决情况：同意1,901,761,213股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9903%；反对184,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%；弃权0股。其中:中小投资者同意5,760,438股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的96.8981%；反对184,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.1019%；弃权0股。表决结果：通过。4、关于2016年度报告及其摘要的议案。表决情况：同意1,901,781,813股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9914%；反对163,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%；弃权0股。表决结果：通过。5、关于聘请2017年度审计单位的议案。同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2017年度财务报表审计机构，年度财务报表审计服务费为人民币158万元；同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2017年度内部控制审计机构，内部控制审计服务费为人民币40万元。表决情况：同意1,901,781,813股，占出席会议有效表决权股份总数的……[点击查看原文][查看历史公告]

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