公告日期：2016-11-17

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-051深圳能源集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2016年11月16日（星期三）下午15:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016年11月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年11月15日下午15:00至2016年11月16日下午15:00。2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。4、召集人：董事会。5、主持人：根据公司《章程》的规定，本次会议由熊佩锦董事长主持。6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。（二）会议的出席情况出席本次会议的股东（代理人）共34名，代表有表决权股份2,893,300,660股，占公司有表决权股份总数的72.9804%。其中，现场出席的股东（代理人)7名，代表有表决权股份2,890,998,892 股,占公司有表决权股份总数的72.9223%；参与网络投票的股东27名，代表有表决权股份2,301,768股,占公司有表决权股份总数的0.0581%。公司董事、监事、高管及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。二、提案审议情况本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。1、关于向银行间市场交易商协会申请注册120亿元超短期融资券发行额度的议案。表决情况：同意2,892,997,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9895%；反对303,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0105%；弃权0股。表决结果：通过。2、关于深能香港公司设立加纳煤电项目离岸公司及与加纳电力公司VRA设立当地合资公司的议案。表决情况：同意2,892,997,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9895%；反对292,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101%；弃权10,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。表决结果：通过。3、关于参与巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目投标的议案。表决情况：同意2,893,016,010股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9902%；反对273,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权10,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。表决结果：通过。三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。2、律师姓名：丁明明、董萌。3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。四、备查文件1、公司2016年第四次临时股东大会决议。2、公司2016年第四次临时股东大会法律意见书。深圳能源集团股份有限公司 董事会二〇一六年十一月十七日[点击查看原文][查看历史公告]

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