公告日期：2016-10-19

`证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-045深圳能源集团股份有限公司董事会七届六十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深圳能源集团股份有限公司董事会七届六十三次会议于2016年10月18日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2016年10月10日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于开展潮州潮安2×10万千瓦级天然气热电联产项目前期工作的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。1、概况公司拟设立全资子公司潮州深能甘露热电有限公司（名称以工商登记为准）开展潮州潮安2×10万千瓦级天然气热电联产项目（以下简称：该项目）各项前期工作，计划投入金额不超过人民币10,000万元，项目已获得潮州市发展和改革局《关于同意深圳能源集团开展潮安特色产业园燃气热电联产项目前期工作的函》。根据公司《章程》，本次投资事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。2、投资项目情况该项目位于潮州市潮安区特色产业园，拟建设2×10万千瓦级天然气热电联产机组。项目已列入《广东省“十三五”能源发展规划》和《广东省工业园区与产业集聚区集中供热实施方案（2015～2017）》。为更好地开展潮州潮安2×10万千瓦级天然气热电联产项目核准前的各项前期工作，计划投入金额不超过人民币10,000万元，该费用包括专项研究、竞拍项目用地等各项前期费用。3、对外投资目的与意义投资该项目符合国家鼓励发展方向和产业导向，该项目作为潮安特色产业园区集中供热规划热源点，按照以热定电原则，根据热负荷确定发电利用小时数。建成后将取代多家企业自备的小锅炉，符合节能减排产业政策要求，符合公司的发展战略。4、董事会审议情况同意潮州深能甘露热电有限公司自筹资金开展潮州潮安2×10万千瓦级天然气热电联产项目核准前的各项前期工作，计划投入金额不超过人民币10,000万元。（二）审议通过了《关于投资建设甘肃武威市民勤红沙岗二期0.9万千瓦光伏项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。1、概况公司全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称:北方控股公司）的全资子公司武威深能北方能源开发有限公司（以下简称：武威公司）拟在武威市民勤投资红沙岗二期0.9万千瓦光伏项目，该项目总投资为7,281.95万元。根据公司《章程》，本次投资事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。2、武威公司的基本情况成立时间：2014年7月2日。注册资本：人民币3,900万元。企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：李英峰。注册地址：甘肃省武威市民勤县红沙岗镇区统建办公楼1层东办公室。经营范围：新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。股东结构：北方控股公司持有100%股权。3、投资项目情况该项目场址位于甘肃省中部武威市民勤县红沙岗镇，二期装机容量为0.9万千瓦光伏项目，项目已获得政府投资主管部门备案。该项目总投资为7,281.95万元，自有资金为总投资的20%，其余投资款通过贷款解决。公司为上述项目向北方控股公司增资1,500万元，北方控股公司向武威公司增资1,500万元。4、对外投资目的与意义公司通过武威公司投资建设武威市民勤县红沙岗二期项目，开发甘肃省具备开发条件的光伏项目，可进一步增加公司清洁能源比重，符合公司的发展规划。5、董事会审议情况（1）同意武威公司投资建设甘肃武威市民勤红沙岗二期0.9万千瓦光伏项目，项目总投资为人民币7,281.95万元,自有资金为人民币1,500万元，其余投资款通过贷款解决。（2）同意公司为本项目向北方控股公司增加注册资本人民币1,500万元，同意北方控股公司为本项目向武威公司增资人民币1,500万元……[点击查看原文][查看历史公告]

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