公告日期：2016-08-20

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-040深圳能源集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的提示性通知公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会六十一次会议决定召开公司2016年第三次临时股东大会，公司已于2016年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开深圳能源集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知（公告编号：2016-039）》，定于2016年8月25日召开公司2016年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。为提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：一、召开会议基本情况1．股东大会届次：2016年第三次临时股东大会2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会六十一次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年8月25日（星期四）下午15:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016年8月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年8月24日下午15:00至2016年8月25日下午15:00。5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。6．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2016年8月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7．现场会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。二、会议审议事项1．提交本次股东大会表决的议案（1）关于补选公司第七届董事会董事的议案。（2）关于修改公司《章程》部分条款的议案。（3）关于受让深圳排交所750万元股权的议案2．提交本次股东大会表决的议案内容提交本次股东大会审议的议案（1）-（3）已经2016年8月8日召开的公司董事会七届六十一次会议审议通过，议案内容详见2016年8月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》。提案（2）须以特别决议通过。三、现场会议登记方法1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。2．登记时间：2016年8月24日上午9:00至12:00，下午14:30至17:00。3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦40楼4006室）。4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。五、其他事项1．会议联系方式：联系电话：0755-8368413……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。