公告日期：2016-07-13

`证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-035深圳能源集团股份有限公司董事会七届六十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深圳能源集团股份有限公司董事会七届六十次会议于2016年7月12日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2016年7月4日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事八人，实际出席董事八人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于实施环保公司盐田厂提升改造项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。1、项目概述本公司控股子公司深圳市能源环保有限公司（以下简称：环保公司）拟自筹资金实施盐田垃圾焚烧发电厂（以下简称：盐田厂）提升改造工程建设项目，投资总额不超过人民币9,363.46万元。2、环保公司的基本情况成立时间：1997年7月25日。注册资本：人民币103,671万元。企业类型：有限责任公司。法定代表人：孙川。注册地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦13层。经营范围：垃圾焚烧发电及综合利用项目的投资、建设、运营管理以及相关设备及部件的研发、制造和购销等；投资和经营与环保产业相配套的地产、房产和租赁等产业；经营和进出口公司环保项目所需的成套设备、配套设各、机具和交通工具等；各种环保工程项目的设计、施工、管理和经营,以及与环保工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；环保技术开发、转让和服务；海水脱硫技术和粉煤灰综合利用的研究与技术开发；工业废水、废气、废渣治理及综合利用。股东结构：本公司持有97.20%股权，深圳市能源运输有限公司持有2.80%股权。主要财务指标：截至2015年底，环保公司总资产38.01亿元，总负债21.72亿元，净资产16.27亿元；2015年度，实现营业收入7.20亿元，实现净利润1.12亿元。3、项目投资情况盐田厂于2003年12月建成投运。装置2台225吨/日的垃圾焚烧炉，1台0.6万千瓦的汽轮发电机组，日处理生活垃圾450吨，年处理生活垃圾15万吨。环保公司拟于2016年下半年，结合机组检修时间窗口，实施盐田厂提升改造工程建设项目，实现厂房去工业化设计、技术标准和整体环境功能达到提升。本项目计划总投资不超过人民币9,363.46万元，其中一部分由市政府给予补贴（投资和新增运营费用折算计入垃圾处理费并按月支付于环保公司），一部分由环保公司自行承担。全部建设资金由环保公司自筹资金投入。4、项目建设的意义本项目的实施能实现厂房去工业化设计，改善盐田厂整体环境，增加电厂综合功能，提高电厂技术标准，全面提升盐田厂功能及形象。5、董事会审议情况同意环保公司自筹资金实施盐田厂提升改造工程建设项目，投资总额不超过人民币9,363.46万元。（二）审议通过了《关于实施广深公司U1发电机延寿改造项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。1、项目概述本公司控股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司（以下简称：广深公司）拟以自有资金实施沙角B电厂U1发电机延寿改造项目，计划投资总额不超过人民币8,550万元。2、广深公司的基本情况成立时间：1999年8月23日。注册资本：60,000万元。企业类型：有限责任公司。法定代表人：金学锋。注册地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心26、27楼。经营范围：经营沙角B电厂；进出口业务（具体按中华人民共和国进出口企业资格证书深贸管登证字第2003－0860号经营）。股东结构：公司持有64.77%股权，深圳广发电力投资有限公司持有35.23%股权。主要财务指标：截至2015年底，广深公司总资产26.46亿元，总负债1.25亿元，净资产25.21亿元；2015年度，实现营业收入9.91亿元，实现净利润1.37亿元。3、项目投资情况广深公司1号机组于1987年投入运行，为提高机组安全运行水平和节能调度排序，广深公……[点击查看原文][查看历史公告]

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