公告日期：2016-05-21

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-023深圳能源集团股份有限公司2015年度股东大会的提示性公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会五十六次会议决定召开公司2015年度股东大会，公司已于2016年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开深圳能源集团股份有限公司2015 年度股东大会的通知（公告编号：2016-021）》，定于2016年5月26日召开公司2015年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。为提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，根据深圳证券交易所最新发布的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：一、召开会议基本情况1．股东大会届次：2015年度股东大会2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会五十六次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年5月26日（星期四）下午14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年5月25日下午15:00至2016年5月26日下午15:00。5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。6．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2016年5月20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7．现场会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。二、会议审议事项1．提交本次股东大会表决的议案（1）2015年度董事会工作报告；（2）2015年度监事会工作报告；（3）关于2015年度财务报告及利润分配方案的议案；（4）关于2015年度报告及其摘要的议案；（5）关于聘请2016年度审计单位的议案；（6）关于申请25亿元贷款额度的议案；（7）关于投资建设深圳市东部环保电厂的议案。2．本次股东大会还将听取《2015年度独立董事述职报告》及《2015年度总经理工作报告》。3．提交本次股东大会表决的议案内容提交本次股东大会审议的议案（1）-（7）已经2016年4月14日召开的公司董事会七届五十五次会议审议通过，议案内容详见2016年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》和《关于投资建设深圳市东部环保电厂的公告》等专项公告。三、现场会议登记方法1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。2．登记时间：2016年5月25日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦40楼4006室）。4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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