公告日期：2016-10-19

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2016-111江苏宏图高科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2016年10月18日(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道68号703会议室；(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 342、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 369,403,3583、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有32.12表决权股份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事 务所陆为、刘行素律师见证了本次会议。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席11人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书的出席及其他高管的列席情况：公司董事会秘书韩宏图先生出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况(一)非累积投票议案1.《关于公司拟发行中期票据的议案》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东比例 比例 比例类型 票数 票数 票数（%） （%） （%）A股 368,763,158 99.83 636,900 0.17 3,300 0.00（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况（如适用）同意 反对 弃权议案议案名称 比例 比例 比例序号 票数 票数 票数（%） （%） （%）《关于公司拟发行1 120,289,026 99.47 636,900 0.53 3,300 0.00中期票据的议案》三、 律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所律师：陆为、刘行素。2、律师见证结论意见：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》……[点击查看原文][查看历史公告]

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