公告日期：2016-11-26

中信证券股份有限公司关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司重大资产重组事项延期复牌的核查意见深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”、“上市公司”或“公司”）因公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）筹划涉及公司的重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自2016年9月14日开市起停牌，并于2016年9月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，目前本次重大资产重组所涉及的各项工作仍在推进中。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等有关规定，对公司重大资产重组延期复牌事项进行了核查，核查情况如下：一、前期信息披露情况因公司控股股东筹划涉及公司的重大事项，经向深交所申请，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自2016年9月14日开市起停牌，公司于2016年9月14日、9月22日和9月29日分别披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-022号）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-023号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-024号）。经确认，该事项构成重大资产重组，上市公司于2016年9月30日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），并于2016年10月10日披露了《关于签署的公告》（2016-027号）。停牌期满1个月后，经公司申请，公司股票自2016年10月14日开市起继续停牌。上市公司于2016年10月14日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-028号），并先后于2016年10月21日、10月28日、11月4日和11月11日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-030号、2016-035号、2016-036号和2016-037号）。在公司股票自首次停牌之日起累计满2个月前，根据公司2016年11月11日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司向深交所申请公司股票自2016年11月14日开市起继续停牌，预计最晚在2016年12月14日前按照相关要求披露本次重大资产重组信息。公司于2016年11月14日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（2016-039号），于2016年11月18日和11月25日先后披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-040号和2016-041号）。2016年11月25日，公司召开第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，并于2016年11月 26日披露了《关于召开 2016年第一次临时股东大会通知》（2016-043号）。二、本次筹划的重大资产重组基本情况1、主要交易对方本次重大资产重组的交易对方预计包括但不限于广州市凯隆置业有限公司（以下简称“凯隆置业”）。2、标的资产情况本次重大资产重组的标的资产为恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）100%股权。标的资产的控股股东为凯隆置业，实际控制人为许家印先生。3、交易方式本次重大资产重组，上市公司拟以发行A股股份及/或支付现金的方式购买恒大地产100%股权；本次交易完成后，凯隆置业将成为上市公司的控股股东。4、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况本次重大资产重组相关各方已就重组方案进行了初步磋商沟通并签署《关于重组上市的合作协议》，协议主要内容详见公司于2016年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署的公告》（2016-027号）。前述合作协议为各方对重组合作的初步方案，各方将就具体重组方案及相关交易条款进一步沟通、协商，尽快就本协议所述事项的具体内容达成一致并签署正式协议。5、本次交易涉及的中介机构公司已完成独立财务顾问、法律顾问、审计及评估等中介机构的选聘……[点击查看原文][查看历史公告]

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