公告日期：2017-11-03

内蒙古包钢钢联股份有限公司2017年第二次临时股东大会材料（600010）2017年11月2017年第二次临时股东大会议程一、股东大会召开时间、地点投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。1、现场股东大会会议时间：2017年11月23日15点30分整地点：内蒙古包头市包钢会展中心小会议室2、网络投票网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年11月23日至2017年11月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、股东大会召集人内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会三、股东大会与会人员股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600010 包钢股份 2017/11/171. 公司董事、监事和高级管理人员。2. 公司聘请的律师。3. 其他人员四、会议表决方式现场投票和网络投票相结合。—2—五、会议审议的议案1、关于与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司重新签订《稀土精矿供应合同》的议案六、会议议程1、主持人介绍股东参会情况。2、主持人主持审议议案。3、股东提问和发言。4、股东投票表决和投票统计。5、监票人宣布表决结果。6、律师宣布法律意见书。7、公司董事和高管签署会议相关文件。8、主持人宣布会议结束。—3—*****************************包钢股份2017年第二次临时股东大会材料之一*****************************1、关于与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司重新签订《稀土精矿供应合同》的议案各位股东：根据公司2016年年度股东大会决议及与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”）签订的《稀土精矿供应合同》约定，公司向北方稀土供应的稀土精矿价格根据实际情况可每半年重新确定一次。2017 年以来，在国家一系列稀土行业治理政策的持续作用下，稀土产品价格出现不同程度上涨，以镧、铈、镨、钕类为代表的轻稀土产品涨幅居前。据此，公司根据稀土市场产品价格情况，向北方稀土提出重新确定稀土精矿交易价格。根据碳酸稀土的市场价格，扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑加工收率等因素，经双方协商，确定稀土精矿交易价格为 14000元/吨（含税16380元/吨），自2017年9月1日起按照调整后的稀土精矿交易价格结算。为了明确双方的权利义务，以及确保稀土精矿交易定价公允，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，公司与北方稀土拟按调整后的价格重新签订《稀土精矿供应合同》，并按照新合同执行稀土精矿关联交易。合同具体内容详见附件。本议案为关联交易议案，关联方包头钢铁（集团）有限责任公司回避表决。内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2017年11月—4—……[点击查看原文][查看历史公告]

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