公告日期：2017-03-16

证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2017-03-16-02深圳新都酒店股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司2017年第六次董事会审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间现场会议：2017年3月31日（星期五）下午14:30网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2017年3月31日9:30－11:30，13:00－15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年3月30日15:00至3月31日15:00期间的任意时间。5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）于股权登记日2017年3月28日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决（授权委托书详见附件1)，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、召开地点：深圳市罗湖区春风路1号新都酒店7楼会议室二、会议审议事项审议《关于续聘会计师事务所的议案》：上述议案已经公司 2016年12月15日召开的2016年第八次董事会审议通过，具体内容详见公司于2016年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2016年第八次董事会决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号分别为：2016-12-16-01、2016-12-16-02)。三、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。2、登记时间：2017年3月30日全天、3月31日开会前半个小时。3、登记地点：深圳市罗湖区新都酒店28楼深圳新都酒店股份有限公司董事会秘书处（邮编：518001）四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件2。五、其它事项1、会议联系方式：联系人：杜明丽联系电话：（0755）82320888-541联系传真：（0755）823446992、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。六、备查文件2017年第六次董事会决议特此公告。深圳新都酒店……[点击查看原文][查看历史公告]

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