公告日期：2016-04-16

北京市金杜律师事务所关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书致：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于2016年4月15日召开的2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规及规范性文件和《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：1 《公司章程》；2 公司第八届董事会第七次会议决议；3 公司于2016年3月31日刊登于巨潮资讯网的《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》；4 公司于2016年4月13日刊登于巨潮资讯网的《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》；5 公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；6 公司本次股东大会的其他相关公告、议案等文件。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序根据公司第八届董事会第七次会议决议、《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会由公司第八届董事会第七次会议决议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的情形。二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共4名，代表有表决权的股份327,297,471股，占公司有表决权股份总数的50.8170%；通过网络投票参会的股东共47名，代表有表决权股份1,432,571股，占公司有表决权股份总数的0.2224%。综上，出席本次股东大会的股东人数共51人，代表有表决权股份328,730,042股，占公司有表决权股份总数的51.0395%。本次股东大会由郭为主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。三、本次股东大会的表决程序经金杜律师见证，现场出席会议的股东（含委托代理人）以记名投票方式表决了以下议案：1.《关于修改的议案》；2.《关……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。