公告日期：2017-09-16

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2017-051华联控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年8月31日，华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《华联控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会定于2017年9月20日（星期三）下午14:30时起采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示说明如下:一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2017年9月20日（星期三）下午14:30时起；（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年9月 20日上午 9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深交所互联网投票的具体时间为：2017年9月19日下午15:00时至2017年9月20日下午15:00时的任意时间。5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6. 会议的股权登记日：2017年9月15日7．出席对象：（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2017年9月15日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司依法聘请的见证律师。（4）公司董事会邀请的其他人员。8．现场会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室二、会议审议事项（一）审议事项1. 关于本公司与华联集团互保暨关联交易事项的议案。（二）披露情况上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。详细内容请参阅公司于2017年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第九届董事会第十次会议决议公告及相关公告。（三）特别说明本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司控股股东华联发展集团有限公司须回避表决。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √非累积投票提案1.00 《关于本公司与华联集团互保暨关联交 √易事项的议案》四、现场登记事项1．登记方式：……[点击查看原文][查看历史公告]

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