公告日期：2017-04-28

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2017-011华联控股股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开了第九届董事会第七次会议，本次会议通知发出时间为2017年4月12日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长董炳根先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：一、 2016年度董事会工作报告；表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2017-012。二、 2016年年度报告全文及摘要；表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2017-013，2017-014。三、 2016年度财务报告；表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2017-015。四、 2016年度利润分配预案；根据《公司章程》及有关现金分配的政策规定，公司董事会拟定2016年度利润分配预案为：1.经大华会计师事务所审计：公司2016年度母公司净利润1,353,769,334.80元，弥补截止上年底累计亏损102,740,889.03元之后，母公司净利润为1,251,028,445.77元；提取10%法定盈余公积125,102,844.58元，母公司可供股东分配净利润为1,125,925,601.19元。2.以总股本1,141,487,712股为基数，每10股派3.00元现金(含税)；即派发现金股利342,446,313.60元；3.剩余未分配利润783,479,287.59元留存至下一年度；4.本年度不进行资本公积金转增股本。表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。五、2016年度内部控制评价报告；表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2017-016。六、关于修改《公司章程》的议案；表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2017-017。七、关于预测2017年日常关联交易情况的议案；表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、张梅、倪苏俏回避表决。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2017-018。八、关于聘请2017年度审计机构的议案；同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构。表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。九、关于聘任2017年常年法律顾问的议案；同意聘任广东信达律师事务所为本公司2017年常年法律顾问。表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。十、关于召开2016年度股东大会的通知。本次会议决定于2017年6月8日下午召开2016年度股东大会。表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2017-019。上述议案一、二、三、四、六、八等六项议案需提交公司2016 年度股东大会审议批准。公司独立董事就上述相关议案按规定要求发表了独立意见，详细情况请查阅同日公告的“独立董事关于公司第九届董事会第七次会议所涉事项的独立意见”（公告编号：2017-020）。上述议案有关内容请查阅公司于2017年4月28日刊登在《证券时报》《、中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。