深大通:第九届董事会第一次会议决议公告

葛决悠

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公告日期：2016-11-16

证券代码：000038 证券简称：深大通公告编号：2016-136深圳大通实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2016年11月11日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第一次会议通知。2016年11月15日下午16点第九届董事会第一次会议以通讯表决形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：议案一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》经选举，管琛董事当选公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》经选举，郝亮董事当选公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案》同意聘任黄卫华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。同意聘任郝亮先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。联系方式：联系地址：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦904邮政编码：518026电话：0755-26926508传真：0755-26910599电子信箱：datongstock@163.com同意聘任李建立先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。同意聘任吴文涛先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。联系方式：联系地址：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦904邮政编码：518026电话：0755-26926508传真：0755-26910599电子信箱：datongstock@163.com表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案四、审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会的议案》经选举，管琛董事、皇甫晓涛独立董事、王大永董事当选公司第九届董事会战略委员会成员，管琛董事当选为委员会主任。战略委员会成员任期与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案五、审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会的议案》经选举，张世兴独立董事、赵息独立董事、管琛董事当选公司第九届董事会审计委员会成员，张世兴独立董事当选为委员会主任。审计委员会成员任期与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案六、审议通过《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会的议案》经选举，皇甫晓涛独立董事、张世兴独立董事、于秀庆董事当选公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，皇甫晓涛独立董事当选为委员会主任。薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案七、审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会的议案》经选举，赵息独立董事、皇甫晓涛独立董事、郝亮董事当选公司第九届董事会提名委员会成员，赵息独立董事当选为委员会主任。提名委员会成员任期与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日附：相关人员简历1、黄卫华，男，1975年出生，西安交通大学MBA，高级经济师，高级会计师。曾任颐中集团信息中心主管，青岛特宝科计算机开发有限公司总经理，青岛柏高建设集团有限公司总经理。现任深圳大通实业股份有限公司总经理。黄卫华先生未持有本公司股票，与持有公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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莘保绍

青岛帮

2016-11-16 17:21:35
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阮径吃

买股票必须思考几个问题——你买入的依据是什么？你卖出的依据是什么？是否有涨点就跑？是否套了就死扛？是不是总想着抄底？你是如何把握趋势的？你是如何领会主力意图的？

2016-11-22 21:01:43
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匡局悠

大盘开始回落了

2016-11-22 22:26:05
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郁袁寄

进入金钱世界的战争才真正懂得什么叫理财！

2016-11-22 23:06:42
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尚孝峰

今天看到大盘不好，怕打开涨停所以涨停价就出手

2016-11-23 07:30:50
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何住

持有的股票，继续亏损中

2016-11-23 11:01:16
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屠梯

股市在現階段存在與發展的意義是，集社會大眾之閒散資金，為企業的生存與發展保駕護航。股市具有為企業供資金，為股民增財富，為國家承擔投資資金的配置職能。

2016-11-23 11:01:23
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贾茅券

手中有股，心中无

2016-11-23 11:02:43
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终兆另

中国股市浑水摸鱼！

2016-11-23 11:11:08
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侯定票

提前漏消息不算是内幕交易么？

2016-11-23 11:18:10
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贺初

希望管理层能控制好涨速,涨的太猛对大盘是不利的,要爱护我们的股市,就要走慢牛.千万不要急功近利,稳定才是硬道理.

2016-11-23 11:41:49
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索皈

上半年收益20%，还不错

2016-11-23 13:23:52
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尹扶北

炒股，取胜的秘诀是心态

2016-11-23 13:43:43
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邴仞

只有这么炒股才能赚!

2016-11-23 13:47:41
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闻贯委

多头是指投资者对股市看好，预计股价将会看涨，于是趁低价时买进股票，待股票上涨至某一价位时再卖出，以获取差额收益。

2016-11-23 14:22:24
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扶终

相信政府相信。中国经济向好的方面发展的，股市会好的，面包会有的

2016-11-23 14:52:23
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吕沙朕

技术面无论从指数或是个股的月K线，还是周K线也没显示上涨的态势。当然有个别的股票反弹很猛，创出新高，那也只能说明庄强。大多数个股还是不能逆转下山的趋势。我们小散最好的办法也只能顺势而为。

2016-11-23 16:25:40
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鲁盲之

炒股看人，心态不好的不建议炒股。有的大学生本来只是个拿着几千薪水的命，股票改变命运，多学点知识总是好的。

2016-11-23 16:42:50
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董券

我离开股市后又回归股市了，没办法，炒股有瘾呀

2016-11-23 17:02:09
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廉政斌

我就喜欢看到利好消息

2016-11-23 17:47:44
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