公告日期：2015-12-02

证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2015-88宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宝安鸿基地产集团股份有限公司2015年第三次股东大会的召开由公司第八届董事会第十次会议审议通过，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开时间、方式：（1）现场会议时间为：2015年12月17日(星期四)下午14:00（2）网络投票时间为：2015年12月16日至12月17日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月16日下午15:00至11月26日下午15:00。3、召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室。4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。6、股权登记日：2015年12月10日（星期四）7、出席对象：（1）截至2015年12月10日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；（2）符合上述条件的股东所委托的代理人（该代理人可以不必是公司股东）；（3）公司董事、监事及高级管理人员；（4）公司聘请的见证律师；（5）公司董事会同意列席的其他人员。二、会议审议事项1、《关于东旭新能源投资有限公司向上海财通资产管理有限公司拟设立的专项资产管理计划申请不超过10亿元融资相关事宜的议案》2、《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过24亿元融资相关事宜的议案》3、《关于公司向中江国际信托股份有限公司拟设立的信托计划申请不超过10亿元融资相关事宜的议案》4、《关于东旭新能源投资有限公司向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元融资相关事宜的议案》5、《关于广水市孚阳电力有限公司与中民国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》本次股东大会，公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案的具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十次会议决议公告》及《为全资子公司提供担保的公告》。三、股东大会会议登记方法（一）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。3、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具……[点击查看原文][查看历史公告]

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