公告日期：2015-11-25

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-71中航地产股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司已于2015年11月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第三十六次会议决议公告》及《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。公司2015年第五次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况：1、股东大会届次：2015年第五次临时股东大会2、会议召集人：本公司董事会3、2015年11月11日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议召开日期和时间：2015年11月30日下午2:00；网络投票时间：2015年11月29日-11月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月30日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月29日下午3:00—11月30日下午3:00。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。6、出席对象：（1）截止2015年11月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室二、会议审议事项：1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》（逐项审议）；2.1 本次债券发行的票面金额、发行规模；2.2 发行方式及向公司股东配售的安排；2.3 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排；2.4 募集资金用途；2.5 本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式；2.6 担保安排；2.7 发行对象；2.8 赎回条款或回售条款；2.9 公司的资信情况、偿债保障措施；2.10本次发行的承销方式；2.11上市安排；2.12决议有效期。3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。说明：（1）本次股东大会审议的议案已经公司于2015年11月11日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《第七届董事会第三十六次会议决议公告》、《债券发行预案公告》及《关于公司债券上市安排的公告》（公告编号：2015-65、2015-66、2015-69）（2）根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，前述三项议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。三……[点击查看原文][查看历史公告]

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