公告日期：2017-05-17

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-071泛海控股股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。二、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1. 会议召开时间现场会议召开时间：2017年5月16日下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 15日15:00至2017年5月16日15:00期间的任意时间。2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。4. 会议召集人：公司董事会。5. 会议主持人：公司副董事长李明海。6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。（二）会议出席情况截至股权登记日2017年5月9日，公司股东合计39,070名。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 29 名，代表股份3,671,353,684股，占公司有表决权股份总数的70.6546%，其中：1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 20名，代表股份3,607,866,841股，占公司有表决权股份总数的69.4328%。2.参加网络投票的股东及股东授权代表共 9名，代表股份63,486,843股，占公司有表决权股份总数的1.2218%。公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）共计22名，代表股份72,294,856股，占公司有表决权股份总数的1.3913%。公司部分董事、监事和公司聘请的律师黄小雨、董昀出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。三、会议审议表决情况本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：（一）关于审议公司董事会2016年度工作报告的议案本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。（二）关于审议公司监事会2016年度工作报告的议案本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。（三）关于审议公司2016年度财务决算报告的议案本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。（四）关于审议公司2016年度利润分配预案的议案本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。（五）关于审议公司2016年年度报告全文及摘要的议案本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。（六）关于公司2017年度日常关联交易预计的议案本议案所述事项系关联交易。表决时，参加会议的关联股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司、卢志强、李明海、韩晓生、卢志壮、黄翼云、李能、刘 洪伟、王辉等10名股东均进行了回避，具体情况见下：……[点击查看原文][查看历史公告]

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