公告日期：2016-09-19

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-124泛海控股股份有限公司关于设立民生金服控股有限公司的对外投资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述（一）对外投资基本情况为提升互联网金融板块的综合实力和管理水平，推动公司互联网金融业务的开展，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司民生金服控股有限公司（暂定名，以工商行政部门注册登记为准，以下简称“民生金服控股”），注册资本50亿元，全部由公司出资，其中以现金认缴1,806,477,006.64元，以目前持有的北京民金所金融信息服务有限公司（以下简称“民金所”）、民生融资担保有限公司（以下简称“融资担保公司”）、民生金服（北京）投资管理有限公司（以下简称“民生金服投资”）、北京云金所投资管理有限公司（以下简称“云金所”）等4家互联网金融子公司100%股权作价认缴3,193,522,993.36元。（二）董事会审议表决情况本事项已经2016年9月18日召开的公司第八届董事会第六十五次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，弃权：0票”。（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。二、投资标的基本情况（一）公司名称：民生金服控股有限公司（暂定名，以工商行政部门注册登记为准）（二）注册资本：拟50亿元（三）公司注册地：北京市（暂定）（四）出资方式及股权结构（拟）股东名称 出资方式 出资金额（元） 出资比例（%）现金 1,806,477,006.64 36.13泛海控股股份有限公司股权 3,193,522,993.36 63.87合计 —— 5,000,000,000.00 100.00（五）申请经营业务范围：投资管理；项目投资；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；股权投资；资本经营及相关咨询服务；为客户提供股权投资的财务顾问服务；金融信息服务；接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；市场调查；企业管理；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；技术推广服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机数据处理；电子商务；其他无需报经审批的一切合法项目。三、本次投资方案民生金服控股的注册资本拟定为50亿元，全部由公司认缴，其中：拟以现金认缴1,806,477,006.64元，资金来源为自有资金；拟以目前持有的民金所、融资担保公司、民生金服投资、云金所等4家互联网金融子公司100%股权作价认缴3,193,522,993.36元。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）分别出具的国融兴华评报字[2016]第080063-3号《泛海控股股份有限公司拟以所持北京民金所金融信息服务有限公司股权对外出资项目评估报告》、国融兴华评报字[2016]第080063-1号《泛海控股股份有限公司拟以所持民生融资担保有限公司股权对外出资项目评估报告》、国融兴华评报字[2016]第080063-2号《泛海控股股份有限公司拟以所持民生金服（北京）投资管理有限公司股权对外出资项目评估报告》、国融兴华评报字[2016]第080063号《泛海控股股份有限公司拟以所持北京云金所投资管理有限公司股权对外出资项目评估报告》，在持续经营前提下，经采用资产基础法评估，在评估基准日2016年8月31日，民金所、融资担保公司、民生金服投资、云金所净资产评估价值分别为89,380,075.21元、1,998,471,301.21元、1,005,380,576.88元、100,291,040.06元，具体情况见下：单位：元名……[点击查看原文][查看历史公告]

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