公告日期：2017-06-30

证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2017-050深圳市康达尔（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：现场会议召开时间：2017年6月29日（星期四）下午14:30网络投票时间：2017年6月28日—2017年6月29日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月29日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2017年6月28日下午3：00，结束时间为2017年6月29日下午3：00。2、召开地点：深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼会议室3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式4、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会5、主持人：董事长罗爱华女士6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定(二)会议出席情况出席本次股东大会的股东（及代理人）共122人，代表股份294,061,283股，占上市公司总股份的75.2520%。其中：1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 13 人，代表股份256,392,672股，占上市公司总股份的65.6124%。其中，京基集团有限公司出席了本次股东大会现场会议，但通过深圳证券交易所交易系统进行了投票。2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共110人，代表股份161,345,982股，占上市公司总股份的41.2894%。3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 119 人，代表股份46,655,188股，占上市公司总股份的11.9393%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。二、议案审议和表决情况（一）本次股东大会存在的特殊情况关于京基集团有限公司及其一致行动人的表决权林志（身份证号：44082119731229**** ）及其一致行动人连续超过5%而未依照《证券法》第八十六条的规定履行报告、通知及公告义务，中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于2014年11月25日向林志出具行政处罚决定书〔2014〕6号，决定对林志责令改正，给予警告，并处以罚款60万元。截止2015年5月，林志及其一致行动人合计持有公司股票61,787,291股，占比15.81%。林志受行政处罚后不但未进行改正，反而又于2015年6月增持了约4%股份，合计持有公司77,387,291股，占比19.80%，并于2015年8月31日与京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）签署了《一致行动人协议》，之后在2016年1月至2016年2月期间将所持19.80%股份以大宗交易方式全部转让给京基集团；另京基集团以自己名义增持了公司11.85%股份，其疑似一致行动人深圳市吴川联合企业家投资有限公司名下持有1.94%股份。基于上述事实，京基集团及其一致行动人林志等13人通过林志等人违法增持获得公司股份，就京基集团及其一致行动人林志等涉嫌违法违规的行为深圳证监局正在核查，在公司2015年年度股东大会召开时董事会以及见证律师出于对京基集团及其一致行动人涉嫌违法违规行为可能得出的核查结论，对股东大会决议的效力依据不同情况作出了相应的效力判断。另因京基集团在收购康达尔股票过程中涉嫌存在“故意隐瞒事实”、“刻意做出虚假陈述”等信息披露违规行为， 深圳证监局对该等涉嫌违规行为正在核查，深圳证券交易所于2016年 7月 4日出具《关于对京基集团有限公司的监管函》（公司部监管函[2016]第88号），认定京基集团存在信息披露内容不完整，违反《深圳证券交易所股票上市规则》第1.4条和第2.1条规定的情形；且京基集团在增持康达尔股份的……[点击查看原文][查看历史公告]

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