公告日期：2017-02-21

证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2017-013深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于收到股东临时提案事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市康达尔（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“康达尔”)董事会办公室于2017年2月17日收到京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）送达的《关于提请深圳市康达尔（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的通知》及附件，要求在本公司2017年第一次临时股东大会增加二项临时提案，内容分别为：1、议案一为《关于修改的议案》；2、议案二为《关于要求公司立即根据人民法院生效判决书调整公司2015年年度股东大会以及公司2016年第一次临时股东大会表决结果的议案》。另外，公司董事会办公室于同日收到深圳市华超投资控股集团有限公司（以下简称“华超投资”）送达的《关于提请深圳市康达尔（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的通知》及附件,要求在本公司2017年第一次临时股东大会增加七项临时提案，内容分别为：1、议案一为《公司2015年年度报告全文及摘要》；2、议案二为《公司2015年度董事会工作报告》；3、议案三为《公司2015年度监事会工作报告》；4、议案四为《公司2015年度财务决算报告》；5、议案五为《公司2015年利润分配预案》；6、议案六为《关于核销公司及控股子公司坏账的议案》；7、议案七为《关于核销公司及控股子公司长期股权投资的议案》。本公司董事会对上述临时提案材料等进行审核后认为该等临时提案不符合法律、行政法规或《公司章程》等相关规定，决定不提交本公司2017年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：一、京基集团提出的二项议案不符合有关规定（一）京基集团提出的议案一内容和形式不符合有关规定京基集团在议案一中提议对公司《股东大会议事规则》进行如下修改：1、修改后的《股东大会议事规则》第二十二条：“对于监事会或股东决定自行召集的临时股东大会，董事会及董事会秘书应予配合，提供必要的支持，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。” 上述修改内容不符合《上市公司股东大会规则（2016修订）》第九条和第十条的相关规定。2、修改后的《股东大会议事规则》第二十三条：监事会或提议股东在报公司所在地中国证监会派出机构备案后，会议由监事会或提议股东召集和主持；监事会或提议股东应当聘请律师，按照本规则第六十条的规定出具法律意见；董事会秘书应切实履行职责，其余召开程序应当符合本规则相关条款的规定。会议所必需的费用由公司承担。上述修改内容不符合《上市公司股东大会规则（2016修订）》第二十七条的相关规定。另根据康达尔《公司章程》第六十八条的规定：“公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。”根据上述规定，《股东大会议事规则》为《公司章程》的附件，其相关内容的修订需要提交股东大会审议。但鉴于《公司章程》规定股东大会议事规则应由董事会拟定，因此，股东在提案中修改并拟定《股东大会议事规则》不符合章程规定。（二）京基集团提出的议案二内容不符合有关规定《公司法》第一百零二条规定：“临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。”同时，《上市公司章程指引（2016年修订）》第五十二条、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第十三条、本公司《公司章程》第五十二条及《公司股东大会议事规则（2015年修订）》第十三条均规定：“提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。”《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》第十四条第三款、本公司《公司章程》第五十三条第四款均规定：“股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决……[点击查看原文][查看历史公告]

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