公告日期：2016-09-06

证券代码：000048 证券简称：康达尔公告编号：2016-086深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于2016年度第一次临时股东大会增加临时提案暨2016年度第一次临时股东大会的补充通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 召开2016年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2016-068）已于2016年7月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上，并于2016年8月11日披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2016-076）。2016年9月2日，公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司（以下简称“华超投资”）向公司监事会提交了《关于提请深圳市康达尔（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会增加临时提案的通知》，提议将《关于公司申请综合授信额度并授权董事会在该额度内进行融资的议案》（详细内容见附件五）作为临时议案，提交公司2016年第一次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现将该议案提交2016年第一次临时股东大会审议。据此，就本次股东大会具体情况补充通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2、股东大会会议召集人：公司监事会。3、现场会议召开时间：2016年9月14日（星期三）下午14:30网络投票时间：2016年9月13日—2016年9月14日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月14日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日下午15∶00至2016年9月14日下午15∶00中的任意时间。4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、出席对象（1）于股权登记日2016年9月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。6、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼本公司大会议室二、会议审议事项（一）会议议案1、《关于要求公司终止履行与中国建筑（一局）集团有限公司就康达尔山海上园二、三、四期工程以及康达尔沙井工业园城市更新项目所签署的并对相关责任人予以追责的议案》2、《关于提请免去罗爱华公司董事职务的议案》3、《关于提请免去季圣智公司董事职务的议案》4、《关于提请免去黄馨公司董事职务的议案》5、《关于提请免去李力夫公司董事职务的议案》6、《关于提请免去李邑宁公司董事职务的议案》7、《关于提请免去潘同文公司董事职务的议案》8、《关于提请免去祝九胜公司董事职务的议案》9、《关于提请免去胡隐昌公司独立董事职务的议案》10、《关于提请免去陈扬名公司独立董事职务的议案》11、《关于提请免去栾胜基公司独立董事职务的议案》12、《关于提请免去曾江虹公司独立董事职务的议案》13、《关于提请免去蒋艳华公司监事职务的议案》14、《关于提请免去李晓锋公司监事职务的议案》15、《关于提请免去张明华公司监事职务的议案》16、《关于提议重新选举公司第八届董事会非独立董事的议案》子议案1《关于选举陈家荣为公司第八届董事会非独立董事的议案》子议案2《关于选举熊伟为公司第八届董事会非独立董事的议案》子议案3《关于选举巴根为公司第八届董事会非独立董事的议案》子议案4《关于选举曹萍为公司第八届董事会非独立董事的……[点击查看原文][查看历史公告]

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