公告日期：2016-06-08

证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-044深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月7日召开了第八届董事会2016年第二次临时会议，会议决议定于2016年6月29日（星期三）召开公司2015年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年年度股东大会2、股东大会会议召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、现场会议召开时间：2016年6月29日（星期三）下午14:00网络投票时间：2016年6月28日—2016年6月29日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月29日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月28日下午15∶00至2016年6月29日下午15∶00中的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、出席对象（1）于股权登记日2016年6月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司有表决权的股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼本公司大会议室二、会议审议事项（一）会议议案议案1、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》议案2、审议《公司2015年度董事会工作报告》议案3、审议《公司2015年度监事会工作报告》议案4、审议《公司2015年度财务决算报告》议案5、审议《公司2015年利润分配预案》议案6、审议《关于公司2016年度申请综合授信额度的议案》议案7、审议《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》议案8、审议《关于为全资子公司深圳市康达尔（集团）运输有限公司贷款提供担保的议案》议案9、审议《关于核销公司及控股子公司坏账的议案》议案10、审议《关于核销公司及控股子公司长期股权投资的议案》（二）披露情况以上第1、2、4、5、6、7项议案经第八届董事会2016年第二次会议审议通过，第3项议案经第八届监事会2016年第一次会议审议通过，第8项议案经第八届董事会2016年第一次会议审议通过；第9、10项议案经第八届董事会2015年第七次临时会议审议通过。详见2016年4月26日、2016年3月16日、2016年1月6日登载于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会2016年第二次会议决议公告》、《第八届监事会2016年第一次会议》、《第八届董事会2016年第一次会议决议公告》以及《第八届董事会2015年第七次临时会议决议公告》。三、会议登记方法（一）登记方式（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、证券账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书原件（格式见附二）（如法定代表人亲自出席则无需提供）或法人代表证明书及出席人身份证原件办理登记手续。（2）自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附三），以便登记确认。传真在2016年6月27日17:30前送达公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认。（二）登记时间1……[点击查看原文][查看历史公告]

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