公告日期：2016-08-26

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016—030深圳市德赛电池科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2016年8月16日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现再次公告召开2016年第一次临时股东大会的提示性通知：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：本公司第七届董事会。3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第七届董事会第二十二次会议决定召开。4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间为：2016年9月1日（周四）下午14：45网络投票时间为：2016年8月31日—2016年9月1日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月31日下午15:00至2016年9月1日下午15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、出席对象：（1）截止2016年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室二、会议审议事项1、关于调整公司独立董事津贴的议案2、关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的议案上述议案的相关情况请查阅2016年8月16日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网的本公司《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号为2016-022）和《关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的公告》（公告编号为2016-027）。三、会议登记方法1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。2、登记时间：自本次临时股东大会股权登记日第二天2016年8月26日至本次临时股东大会召开日2016年9月1日14:45以前的每个工作日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30登记。3、登记地点：本公司办公室4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。五、其他事项1、会议联系方式：联系人：李丹电话：0755--86299888传真：0755--86299889通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室邮编：5180572、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。六、备查文件本公司第七届董事会第二十二次会议决议特此通知附件：1、参加网络投票的具体操作流程2、授权委托书深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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