公告日期：2015-12-08

证券代码：000059 证券简称：*ST华锦 公告编号：2015-070北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年11月24日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网上披露了《华锦股份：关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》，定于2015年12月11日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第五次临时股东大会。现将有关会议事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2015年度第五次临时股东大会。2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司五届四十四次董事会审议通过，公司决定召开2015年第五次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2015年12月11日（星期五）14：30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月11日（星期五）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年12月10日（星期四）15:00至2015年12月11日（星期五）15:00期间的任意时间。5、股权登记日：2015年12月4日（星期五）6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7、出席对象：（1）截止2015年12月4日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室二、会议审议事项本次会议审议事项如下：议案一：关于收购华锦集团及中兵投资持有的北沥公司股权暨关联交易的议案本次交易构成关联交易，关联股东应回避表决。本议案经公司五届四十四次董事会审议通过，报股东大会审议。具体内容详见公司2015年11月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《华锦股份：五届四十四次董事会决议公告》（公告编号：2015-067）、《关于收购华锦集团及中兵投资持有的北沥公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-068）。三、现场会议登记方法1、登记方式：（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件）2、现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司3、现场会议登记时间：2015年12月10日（下午14：00-17：00时）。信函或传真方式进行登记须在2015年12月10日16：30前送达或传真至公司。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（一）通过深交所交易系统投票的程序1、本次股东大会通过本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2……[点击查看原文][查看历史公告]

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