公告日期：2017-05-16

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-39深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月29 日以公告形式向公司全体股东发出召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知，2017年5月9日又以公告形式发出关于召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告。2、本次股东大会对涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其一致行动人。3、本次临时股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情况。4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。一、会议召开的情况1.召开时间：(1)现场会议时间：2017年5月15日14：30。(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月 15 日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 5月 14日15:00至 2017年5月 15日 15:00 期间的任意时间。2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅3.召开方式：现场投票及网络投票相结合4.召集人：公司董事局5.主持人：过半数董事推举余刚董事总裁主持会议。6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。二、会议的出席情况1.出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）31 人，代表股份788,519,763股，占公司有表决权总股份2,212,627,938股的35.6373%。2．现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共15人，代表股份781,686,652股，占公司有表决权总股份2,212,627,938股的35.3284%。3.通过网络投票参加会议的股东情况：通过网络投票的股东（或其代理人）16人、代表股份6,833,111股、占公司有表决权总股份2,212,627,938股的0.3088%。4.出席会议的中小股东情况：出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东；广东广晟有色金属集团有限公司因系第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的控股子公司，广东广晟有色金属集团有限公司持有公司股份20,435,775 股，占公司股份总数的 0.9236%，其持股数量未单独计入中小投资者持股数量。）共23人，代表股份8,536,811股，占公司股份总数0.3858％。其中通过现场投票的中小股东7人，代表股份1,703,700股，占公司股份总数0.0770％。通过网络投票的中小股东16人，代表股份6,833,111股，占公司股份总数0.3088％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了股东大会。三、提案审议和表决情况本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：1.审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；公司本次非公开发行股票决议有效期及授权有效期将于2017年6月2日到期，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年6月2日）。此项议案的表决情况：同意票781,723,332股，占出席会议股东及委托代理人所代……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。