公告日期：2017-05-10

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-40深圳市农产品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号2017-34）。现将公司召开2016年度股东大会的有关情况提示如下：（一）召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2017年5月15日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 14 日下午15:00-2017年5月15日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2017年5月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。（二）会议审议事项1、审议《2016年度财务报告》；2、审议《2016年度利润分配预案》；3、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；4、审议《2016年度董事会工作报告》；5、审议《2016年度监事会工作报告》；6、审议《关于公司2016年度董事薪酬的议案》；7、审议《关于公司2016年度监事薪酬的议案》；8、审议《2016年度报告》及其摘要；9、审议《关于按持股比例为参股公司天津建设公司提供借款的议案》；10、审议《关于按持股比例为参股公司天津投资公司提供借款的议案》；11、审议《关于按持股比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》；12、审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》；公司独立董事向2016年度股东大会述职。上述议案1-4、6、8-11均已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，其中：议案2、6、9、10、11内容详见公司于2017年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com）的《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-27）、《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2017-31）、《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2017-32）；议案1、3、4内容详见公司于2017年4月24日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com）《2016年度报告》（公告编号：2017-29）中的审计报告、第四节内容及《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；议案8内容详见公司于2017年4月24日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com）的《2016年度报告》（公告编号：2017-29）及2017年4月24日……[点击查看原文][查看历史公告]

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