公告日期：2017-03-30

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2017—020深圳华强实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开董事会会议，会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。公司定于2017年3月31日召开公司2016年年度股东大会，公司于2017年3月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》，于2017年3月20日和2017年3月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上刊登了《关于2016年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。现将本次会议的有关事项再次公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年年度股东大会2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司于2017年3月7日召开董事会会议，会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。4、会议召开的时间：现场会议召开时间：2017年3月31日（星期五）下午14:30网络投票时间：2017年3月30日至2017年3月31日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年3月30日下午15:00至2017年3月31日下午15:00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2017年3月27日（星期一）7、出席对象：（1）截至 2017年3月27日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室二、会议审议事项1、《公司2016年度董事会工作报告》2、《公司2016年度监事会工作报告》3、《公司2016年度财务决算报告》4、《公司2016年度利润分配预案》5、《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》7、《关于为控股子公司庆瓷（香港）有限公司提供担保的议案》上述提案1详见公司于2017年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于2016年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》；上述提案2至提案6详见公司于2017年3月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》、《关于续聘2017年度审计机构的公告》等相关公告；上述提案7详见公司于2017年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上……[点击查看原文][查看历史公告]

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