公告日期：2016-09-20

2016年第四次临时股东大会决议公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2016-072北方国际合作股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。二、会议召开情况1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2016年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2016年第四次临时股东大会会议通知》，于2016年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告》。2、召开时间：现场会议召开时间为：2016年9月19日14:30开始网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号北方国际大厦19层）。4、会议召集人：公司董事会。5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。2016年第四次临时股东大会决议公告三、会议的出席情况出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共4名，共计持有公司有表决权股份165,245,325股，占公司股份总数的60.2268%。根据网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计9人，共计持有公司有表决权股份3,887,160股，占公司股份总数的1.4167%。综上，出席本次股东大会参与表决的股东或股东代理人（包括网络投票方式）共13人，共计持有公司有表决权股份169,132,485股，占公司股份总数的61.6435%。其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东或股东代理人（不含公司董事、监事及高级管理人员，以下简称“中小股东”）11人，代表公司有表决权股份数4,209,860股，占公司股份总数的1.5344%。出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书及律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。股东大会现场会议由公司董事李建民主持。四、议案审议和表决情况1、关于审议《2016年半年度资本公积转增股本预案》的议案表决情况：同意169,132,485股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者投票情况为：同意4,209,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。表决结果：通过。2、关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订TWM-NOR-2合同补充协议及1号修改协议》的议案表决情况：同意169,132,485股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者投票情况为：同意4,209,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股2016年第四次临时股东大会决议公告份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。表决结果：通过。3、关于审……[点击查看原文][查看历史公告]

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