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长城电脑:海通证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见(2017/3/11)
公告日期:2017-03-11
海通证券股份有限公司关于中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易的核查意见海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)作为中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“长城电脑”、“公司”)的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,在持续督导期内,对长城电脑与中国电子财务有限责任公司(简称“中电财务”)《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限的关联交易进行了专项核查,核查情况如下:一、关联交易概述1、2013年8月19日,公司第五届董事会审议通过了关于与关联方中电财务签署《全面金融合作协议》事宜,并获得2013年11月13日召开的公司2013年度第二次临时股东大会审议批准。后经2016年1月28日公司第六届董事会、2016年2月23日公司2016年度第一次临时股东大会审议,同意公司与中电财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》,协议有效期三年,其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币7亿元,以信用方式取得综合授信额度不超过人民币7亿元。鉴于公司重大资产重组项目涉及中国长城计算机深圳股份有限公司、长城信息产业股份有限公司、武汉中原电子集团有限公司、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司四家公司整合,且已于2017年1月实施完成。为了顺利衔接合并后新进三家公司原在中电财务的存贷款额度,并综合考虑整合后新公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况,经公司与中电财务协商拟重新签订《全面金融合作协议》,调整办理资金结算日存款余额最高不超过人民币25亿元,以信用方式取得综合授信额度不超过人民币25亿元,新协议自公司股东大会批准之日起替代旧协议,有效期三年,其他协议条款不变。2、鉴于公司与中电财务的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”),本次交易构成关联交易。3、上述事项已经2017年3月10日公司第六届董事会审议,关联董事回避表决,非关联董事全部同意,该议案审议通过。4、公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前审查,并出具了同意的独立董事意见。5、本次关联交易尚须获得公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方介绍(一)基本情况1、关联方名称:中国电子财务有限责任公司2、企业性质:有限责任公司3、注册地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层4、法定代表人:田伟5、注册资本:175,094.30万元6、成立时间:1988年4月21日7、业务范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;有价证券投资。8、实际控制人:中国电子信息产业集团有限公司9、主要股东:中国电子信息产业集团有限公司持股41.9654%;南京中电熊猫信息产业集团持股25.1293%;中电广通股份有限公司持股13.7069%;长城科技股份有限公司持股5.7112%;武汉中原电子集团有限公司持股5.7112%;中国电子进出口总公司持股4.9606%;中电智能卡有限责任公司持股2.1451%;深圳桑达电子集团有限公司持股0.6703%。10、资本充足率:截止2016年9月30日,资本充足率为18.58%,符合《企业集团财务公司管理办法》不得低于10%的规定。(二)历史沿革中电财务的前身是中国信息信托投资公司,1988年3月15日经中国人民银行批准,同年4月21日在国家工商行政管理局登记注册,为全国性非银行金融机构,是电子工业部的直属企业,业务受中国人民银行、国家外汇管理局领导、管……[点击查看原文][查看历史公告]
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